Триггеры

Это наиболее важные факторы на которые стоит обратить внимание.

Для удобства мы разделили их на соответствующие категории:

Критические - при наличии данных факторов с компанией категорически не рекомендуется работать. Расчеты искуственного интелекта не отображается, в связи их нецелесообразности.
Высокой важности - данные организации, которые имеют высокий показатель риска. Стоит использовать дополнительные меры безопасности при работе с контрагентом
Средней важности - это триггеры говорят о среднем риске, которые стоит принять во внимание.

Показатели скоринга

В круговых диаграммах представленны расчеты на основе машинного обучения.

Они показывают процентную предрасположенность проверяемого контрагента к организациям:

Банкротам - компании, которые были признаны банкротами
Неплатежеспособным - компании, которые имели судебные дела по банковской задолжности
Нарушители ФЗ-115 - компании, которые имеют блокировки счетов и прочие нарушения связанные с ФЗ-115

При анализе искуственный интелект сравнивает финансовые и нефинансовые показатели контрагента с историческими данными тысяч неблагополучных компаний с 2011 года.
Другими словами, финансовая отчетность и другие показатели контрагента имеют схожие показатели с неблагополучными компаниями по данному показателю.

Краткий отчет

Карточка компании

Финансы

Арбитражи

ФССП

Госзакупки

Лицензии

Связи

Проверки

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"

Проверка выполнялась 1 год назад

Триггеры

Высокой важности

Статус компании: Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц

Низкой важности

Руководитель организации является руководителем в других организациях.

Карточка организации

Подробнее

Краткое наименование

АО "ТБАНК"

ИНН

7710140679

ОГРН

1027739642281

Выписка ЕГРЮЛ

Статус

Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц

Руководитель организации

Близнюк Станислав Викторович

Основной вид деятельности

64.19 (Денежное посредничество прочее)

Уставной капитал

6.8 млрд

Дата регистрации

28.01.1994

+78005551010, +78005557771 +еще 11

gerasimenkon@bk.ruinfo@3dshkafy.ruinfo@tcsbank.ru; info@wheretoinvest.ru; oliver@tinkoff.ru; zakaz@kristall812.ru; info@pangody.ru.com; info@gcpro.ru;

127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-Я, д.38А, стр.26

Арбитражи

Подробнее

Роль

За 2026 год

За всё время

Ответчик

0 (0)

6.1 млн (12)

Истец

0 (0)

3.4 млрд (4348)